Un hombre de nacionalidad china fue detenido en un operativo realizado en el barrio porteño de Monserrat, donde las autoridades secuestraron más de $255.503.840, US$2.200 y una serie de dispositivos electrónicos, en el contexto de una investigación por estafas bancarias y a billeteras virtuales que se habían denunciado en la provincia de Chubut.
La intervención fue llevada a cabo por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, que realizó dos allanamientos en propiedades ubicadas en Moreno al 1700. Esta acción se llevó a cabo a solicitud de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, con la correspondiente intervención del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias.
Durante el operativo, se incautaron 22 teléfonos celulares, una tablet, un pendrive, tres notebooks, una computadora de escritorio y 13 blísters de tarjetas SIM, todos los cuales quedaron a disposición de la Justicia.
La investigación comenzó tras la denuncia de un damnificado en Chubut, lo que permitió a las autoridades establecer que las maniobras fraudulentas se realizaban a través de la creación de “cuentas mulas” bancarias y billeteras virtuales, utilizadas para recibir y canalizar dinero de origen ilícito.
Las indagaciones revelaron que las cuentas habían sido creadas desde un mismo espacio físico, lo que condujo a las pesquisas hacia varios inmuebles que se sospecha están vinculados a las estafas. Este operativo es parte de una investigación más amplia que se ha desarrollado en diferentes puntos del país, incluyendo 50 allanamientos y 20 detenciones, de las cuales dos se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires.
La causa está a cargo del fiscal Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn. El juzgado interviniente ha ordenado la detención del sospechoso y el secuestro de los elementos electrónicos encontrados durante el operativo.
Fuente: NA
