La fiscal Cecilia Incardona ha solicitado el procesamiento de Ariel Vallejo y su prisión preventiva en el contexto de la investigación de Sur Finanzas, argumentando que ha incumplido las condiciones de su libertad y que existe un riesgo de fuga.
En un detallado escrito de 249 páginas dirigido al juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, se requiere el procesamiento de otras 13 personas y varias empresas vinculadas al financista, además de la imposición de embargos sobre los imputados.
Según la acusación, Vallejo lideró una asociación ilícita que implementó prácticas de lavado de activos a través de sus empresas. Este esquema habría permitido convertir dinero de origen ilícito en bienes con apariencia lícita entre 2020 y 2025.
La fiscal ha señalado que Vallejo, junto a su madre y otros socios, adquirió la agencia de cambio Centro de Inversiones Concordia S.R.L., infringiendo el Régimen Penal Cambiario y generando ganancias que dieron origen a Sur Finanzas Group S.A. y su Casa Central en Adrogué.
Posteriormente, el financista adquirió Neblockchain S.A., que luego se transformó en Sur Finanzas PSP S.A., operando como la principal entrada de capital del grupo mediante billeteras virtuales y depósitos en efectivo.
La fiscal también acusó a Vallejo de no haber depositado los aportes de sus empleados, así como de evadir impuestos por un monto que supera los $10.325 millones. Incardona enfatizó que cada uno de los actos cometidos son delitos y no simples negociaciones comerciales.
Actualmente, Vallejo se encuentra detenido tras su aprehensión para ser indagado. Incardona ha cuestionado su comportamiento durante el proceso judicial y ha solicitado su prisión preventiva, dado el riesgo de fuga.
Además de Vallejo, la fiscal ha pedido procesar a 13 personas adicionales, incluyendo a su madre y varios socios, y ha incluido a varias empresas del grupo en la acusación.
Fuente: NA
